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山西地方铁路集团有限责(zé)任公司2021年度財务(wù)等重大信息公开

字號: [ ]时间:2022-06-30    阅读:    来源:华远陆港集团

一、企业(yè)基本情况

1、中文名称及简称:山西地方铁路集团有限责(zé)任公司(简称:山西地铁集团)

2、外文名称及缩写:Local Railway Group Of ShanXi CO.,LTD

3、法定代表人:郭彬

4、股东名称:华远国际陆港集团有限公司

5、注册地址:山西省太原市千峰北路73號

6、经(jīng)营范围:省內(nèi)地方铁路基本建设(shè)及客货运输管理,铁路专用线的社会共用服务(wù)管理,省內(nèi)地方铁路的煤台建设(shè)与经(jīng)营管理,大秦铁路煤炭集运站的建设(shè)、设(shè)备管理、配件经(jīng)销、维修及人员培训(xùn)(教育培训(xùn)、职业(yè)技能培训(xùn)除外),经(jīng)销铁路专用物资、旅游开发(fā)、经(jīng)济信息咨询。(依法须经(jīng)批准(zhǔn)的项目,经(jīng)相关(guān)部门批准(zhǔn)后方可开展经(jīng)营活动)

7、办公地址及邮政编码:山西省太原市千峰北路73號(030027)

8、网(wǎng)址:www.sxdftl.com

9、电子邮箱:www.sxdftlxxzx@126.com

10、简介:山西地方铁路集团有限责(zé)任公司于2003年由山西省地方铁路局依法改制成立,是省属大型地方铁路运输企业(yè),经(jīng)营业(yè)务(wù)主要为省內(nèi)地方铁路基本建设(shè)及客货运输管理,铁路专用线的社会共用服务(wù)管理,省內(nèi)地方铁路的煤台建设(shè)与经(jīng)营管理,大秦铁路煤炭集运站的建设(shè)、设(shè)备管理、配件经(jīng)销、维修及人员培训(xùn),经(jīng)销铁路专用物资、旅游开发(fā)、经(jīng)济信息咨询等。目前,共拥有4个全资子公司(山西地方铁路集团煤炭运销有限公司、山西寧静铁路有限责(zé)任公司、山西铁路煤炭集运维修技术(shù)服务(wù)有限公司、山西晋铁物流有限公司)和4个控股子公司(山西孝柳铁路有限责(zé)任公司、山西武沁铁路有限公司、山西静静铁路有限责(zé)任公司、山西铁路工程建设(shè)监(jiān)理有限公司)和1个合资公司(大同地方铁路有限责(zé)任公司),同时参股山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经(jīng)营公司。地方铁路经(jīng)营范围內(nèi)的正线里程达356公里,与太原铁路局联(lián)合经(jīng)营、行业(yè)管理的铁路专用线为39条。企业(yè)自组建以来,聚焦铁路运输主业(yè),不断拓展铁路专用线行业(yè)管理业(yè)务(wù),创(chuàng)新发(fā)展理念、扩大路网(wǎng)规(guī)模、拓展业(yè)务(wù)范围、完备基础(chǔ)设(shè)施、强化安全管理,运输能力逐年提升,各项工作都取得了显著成效,为山西地方经(jīng)济发(fā)展做出了重要贡献。

二、財务(wù)主要指標(biāo)等情况

经(jīng)中勤万信会计师事务(wù)所(特殊普通合伙)山西分所(审计报告编號:晋中勤万信財审[2022]0151號),认为山西地方铁路集团有限责(zé)任公司合并报表在所有重大方面按照企业(yè)会计准(zhǔn)则的规(guī)定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并財务(wù)状况以及2021年度的合并经(jīng)营成果和合并现(xiàn)金流量。

截止2021年12月底,地铁集团资產(chǎn)总额76.4亿元,其中应(yīng)收票据(jù)及应(yīng)收账款17192.1万元,存货4723.6万元,固定资產(chǎn)306,324.4万元;负债总额47.9亿元,其中应(yīng)付票据(jù)及应(yīng)付账款49250.2万元,应(yīng)交税费4,778.2万元;所有者权(quán)益总额28.5亿元。

2021年全年实现(xiàn)营业(yè)收入43亿元,期间费用发(fā)生合计16822.7万元,其中销售费用811.7万元,管理费用14,505.8万元,財务(wù)费用1,505.2万元;实现(xiàn)利润总额34,949.1万元,凈利润23,290.6万元。

三、薪酬及领(lǐng)导(dǎo)人员公务(wù)用车情况

(一)薪酬情况

姓名

职  务(wù)

性別

年龄

任期起止日期

最近3年工作经(jīng)歷

2021年度实际获得的税后报酬(元)

杜振国

董事长
党委书记

59

2019年1月2020年12月

20171月至2019年1月任地铁集团党委副书记、副董事长、总经(jīng)理;2019年1月至2020年12月任地铁集团党委书记、董事长。

504897.51

任期激励196100

 

郭  彬

董事长

总经(jīng)理

53

202012月至今

2016年11月至2019年1月任地铁集团副总经(jīng)理、总法律顾问;2019年1月至2020年12月任地铁集团副董事长、总经(jīng)理、总法律顾问2020年12月至今任地铁集团董事长、总经(jīng)理、总法律顾问。

468770.53

任期激励185500

张建平

党委副书记

工会主席

59

201511至2020年12月

 

2010年3月至2015年11月任地铁集团党委副书记、工会主席;2015年11月至2020年12月任地铁集团党委副书记、董事、工会主席。

478618.61

任期激励186400

何承楼

党委书记

51

202012

至今

2019年3月至2020年12月任地铁集团党委委员、副总经(jīng)理,山西静静铁路有限责(zé)任公司董事、经(jīng)理;2020年12月至今任地铁集团党委书记、副董事长、副总经(jīng)理,山西静静铁路有限责(zé)任公司董事、经(jīng)理。

429508.91

任期激励168700

刘  耀

董事长

副总经(jīng)理

54

202012

至今

2016年11月至2018年5月地铁集团党委委员、副总经(jīng)理,山西铁路工程建设(shè)监(jiān)理有限公司董事长;2018年5月至2020年12月任地铁集团党委委员、副总经(jīng)理,山西铁路工程建设(shè)监(jiān)理有限公司董事长;2020年12月至今人地铁集团党委委员、副董事长、副总经(jīng)理,山西铁路工程建设(shè)监(jiān)理有限公司董事长。

410386.11

任期激励164700

张格生

党委专职副

工会主席

51

202012

至今

2016年6月至2020年12月任地铁集团党委委员、纪(jì)委书记;2020年12月至今任地铁集团党委专职副书记、董事。

415384.11

任期激励166800

宋艷萍

副总经(jīng)理

51

202012

至今

2019年7月至2020年1月地忒集团副总经(jīng)理,大同地方铁路公司党委书记董事长;20201月至2020年12月任地铁集团副总经(jīng)理,大同地方铁路公司董事长;2020年12月至今任地铁集团党委委员、副总经(jīng)理,大同地方铁路公司董事长。

418190.13

任期激励157400

武海燕

总会计师

47

2020年12月至今

2017年10月至2020年4月任山西能源交通投资有限公司產(chǎn)权(quán)管理部部长、审计部部长(兼);2020年4月至2020年10月任华远国际陆港集团有限公司產(chǎn)权(quán)管理部部长、审计部部长(兼);2020年10月至2020年12月任华远国际陆港集团有限公司审计部(董监(jiān)事联(lián)络(luò)办公室)部长;2020年12月至今任地铁集团党委委员、董事、总会计师。

166384

閆仙平

副总经(jīng)理

51

202012

至今

2018年2月至2020年12月任地铁集团总经(jīng)济师;2020年12月至今任地铁集团副总经(jīng)理。

408220.11

任期激励157400

刘志军

副总经(jīng)理

48

2020年12月至今

2019年11月至2020年12月任山西晋铁物流有限公司党总支书记、工会主席;2020年2月至今任地铁集团副总经(jīng)理。

171298.97

(二)领(lǐng)导(dǎo)人员公务(wù)用车情况(2021年度)

姓 名

职 务(wù)

公车型號

及排量

公车购置

时间

购置

(元)

全年公车

(元)

郭  彬

董事长、总经(jīng)理

奥迪A6(2.0T)

2013.04.30

433970

30735.4

何承楼

党委书记

奥迪A6(2.5

2012.10.11

487567

44414.78

刘  耀

副董事长、副总经(jīng)理

帕萨特(1.8T)

2017.03.21

188854.7

26748.04

张格生

党委专职副书记、工会主席

奥迪A6(2.4

2010.06.01

487567

26069.93

宋艷萍

副总经(jīng)理

帕萨特(1.8T)

2016.07.31

188185.47

18026.09

武海燕

总会计师

帕萨特(1.4T)

2021.01.27

176814.16

21535.48

閆仙平

副总经(jīng)理

帕萨特(1.8T)

2018.03.09

182971.8

27932.27

刘志军

副总经(jīng)理

帕萨特(1.4T)

2021.01.27

176814.16

21535.48

四、董事会研究通过的重大事项

(一)山西地方铁路集团有限责(zé)任公司2021年1月18日第2次、8月13日第4次董事会会议审议通过为武沁公司、寧静公司、晋铁物流公司、维修服务(wù)公司提供借款的事宜

晋铁物流公司2020年度实现(xiàn)扭亏为盈,风(fēng)险防控措施落实较好,加之近期煤炭市场持续(xù)向好,原则同意借给晋铁物流公司3000万元,用于扩大业(yè)务(wù)。经(jīng)营法务(wù)部、財务(wù)管理部和审计部要对其经(jīng)营业(yè)务(wù)情况进行专项检查,保证做实风(fēng)险防控的基础(chǔ)上,由財务(wù)管理部根据(jù)其生產(chǎn)开展情况,按需分批拨付借款。

同意与晋铁物流等四家公司办理借款续(xù)借手续(xù),签订2021年借款合同,合同需经(jīng)集团公司经(jīng)营法务(wù)部审核。具体金额分別为:晋铁物流公司17600万元,武沁公司3600万元,寧静公司13000万元,技术(shù)服务(wù)公司1752.3万元。借款期限为2021年1月1日至2021年12月31日,利率按集团公司各银行贷款平均贷款年利率执(zhí)行(根据(jù)各银行贷款实际提取时的利率情况,每季度测算平均利率)。

同意向?qū)库o公司出借2000万元,??顚S糜谖髡緳C务(wù)2號煤台和姜庄1號煤台两个环(huán)保煤棚建设(shè)。借款期限:自借款之日起至2021年12月31日止,借款利率按照集团公司各项贷款月度平均利率执(zhí)行。相关(guān)部门及寧静公司按照规(guī)定履行报批程序。

(二)2021年8月13日,山西地方铁路集团有限责(zé)任公司董事会审议通过对本部应(yīng)收款进行財务(wù)核销的事宜

同意结(jié)合山西晋商律师事务(wù)所出具的《法律审查意见书》和山西华益会计师事务(wù)所出具的《经(jīng)济鉴证意见书》,將地铁集团对山西省铁路工程公司474.39万元、山西晋西北铁路建筑工程公司25万元和大同地方铁路公司太原分公司1万元的债权(quán),按照晋能投財发(fā)〔2014〕69號《山西能源交通有限责(zé)任公司会计核算办法》关(guān)于资產(chǎn)减值准(zhǔn)备財务(wù)核销决策审批流程的规(guī)定,报华远陆港集团审批后,进行財务(wù)核销。

(三)2021年8月13日,山西地方铁路集团有限责(zé)任公司董事会审议通过与寧武县旭阳能源有限公司合作建设(shè)寧武县西双万吨环(huán)保煤炭物流园项目的事宜

原则同意与寧武县旭阳能源有限公司合作建设(shè)寧武县西双万吨环(huán)保煤炭物流园项目开展前期工作,并签订框架协(xié)议。

(四)2021年9月28日,山西地方铁路集团有限责(zé)任公司董事会审议通过关(guān)于上缴华远陆港集团2020年度利润分配款的事宜

同意根据(jù)《关(guān)于进行2020年度利润分配上缴国有资本收益的通知》(华远陆港財函〔2021〕200號)文件要求,结(jié)合中勤万信会计师事务(wù)所出具的《山西地方铁路集团有限责(zé)任公司2020年度合并审计报告》(晋中勤万信財审〔2021〕0307號)报表数(shù)据(jù),按照当(dāng)年可供分配利润的30%计算2020年利润应(yīng)上缴金额,向华远陆港集团上缴2020年度利润分配款2947万元。

(五)2021年12月2日,山西地方铁路集团有限责(zé)任公司董事会审议通过孝柳公司废旧材料变价处置的事宜

同意孝柳公司对1315.86吨废旧钢轨和辙叉进行变价处置。同时,集团財务(wù)管理部要按照规(guī)定要求,做好对擬处置废旧物资的资產(chǎn)盘点和资產(chǎn)评估等程序的把关(guān)。

(六)2021年12月27日,山西地方铁路集团有限责(zé)任公司董事会审议通过关(guān)于向华远陆港集团申请?zhí)幚碓胚_不良债权(quán)的事宜

经(jīng)研究,形成对原信达不良债权(quán)的处理方案:

由华远陆港集团承接地铁集团的信达公司债务(wù)本息125606671.85元及相关(guān)义务(wù)。

山西铁路工程建设(shè)监(jiān)理公司和山西省忻州地区(qū)神河铁路建设(shè)指挥部2户4笔原信达公司不良贷款本金2556.668万元及其利息,由华远陆港集团移交地铁集团管理,并由地铁集团行使债权(quán)人权(quán)利。

由华远陆港集团將与地铁集团处理信达不良债权(quán)產(chǎn)生的8460万元债权(quán)转(zhuǎn)为对地铁集团的股权(quán)投资。

以上方案上报华远陆港集团批准(zhǔn)后执(zhí)行。办理中,要严(yán)格按照程序,完善各项手续(xù)。

(七)2021年12月27日,山西地方铁路集团有限责(zé)任公司董事会审议通过关(guān)于配合前海晋商公司完成股权(quán)抵债的事宜

同意按照华远陆港集团的要求,配合陆港资本运营公司所属的前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司完成以股抵债事宜,由地铁集团公司承接山西鑫通矿业(yè)有限公司持有的山西尧都农(nóng)村商业(yè)银行8760万股股份。要按照地方金融政策、法规(guī)和国资监(jiān)管相关(guān)规(guī)定,配合前海晋商国际融资租赁(深圳)有限公司办理相关(guān)手续(xù)。

(八)2021年12月27日,山西地方铁路集团有限责(zé)任公司董事会审议通过申请双焦期货交割仓库的事宜

同意向大连商品交易所申请焦煤、焦炭交割仓库(山西)资格。由地铁集团作为申报主体,焦煤、焦炭期货仓库设(shè)在孝柳铁路。

五、年度財务(wù)预(yù)算和上年度財务(wù)预(yù)算执(zhí)行情况

2021年全年营业(yè)总收入预(yù)算为345000万元,营业(yè)总成本预(yù)算为317633.48万元,利润总额预(yù)算为25732.02万元。2021年全年累计实现(xiàn)营业(yè)收入429,735.6万元,完成年度预(yù)算的124.56%;累计发(fā)生营业(yè)总成本394,972.7万元,完成年度预(yù)算的124.35%;实现(xiàn)利润总额34,949.1万元,完成年度预(yù)算的135.82%。

2020年全年营业(yè)总收入预(yù)算为344304万元,营业(yè)总成本预(yù)算为318,974.7万元,利润总额预(yù)算为25025万元。2020年全年累计实现(xiàn)营业(yè)收入382,129.3万元,完成年度预(yù)算的110.99%;累计发(fā)生营业(yè)总成本350,471.1万元,完成年度预(yù)算的109.87%;实现(xiàn)利润总额31,818.5万元,完成年度预(yù)算的127.15%。

六、企业(yè)履行社会责(zé)任情况

(一)经(jīng)济责(zé)任

1、经(jīng)营责(zé)任

1)圆满完成了各项指標(biāo)

2021年地铁集团在统(tǒng)筹疫情防控和生產(chǎn)经(jīng)营同时,遵循“改革聚力、创(chuàng)新匯智、管理赋能、安全促稳(wěn)、全面协(xié)调(diào)”工作思路,瞄准(zhǔn)“构(gòu)建两核,发(fā)展三新,打造多点延伸產(chǎn)业(yè)生態(tài)”发(fā)展目標(biāo),全年实现(xiàn)营业(yè)收入42.97亿元,完成年度考核目標(biāo)的124.55%;利润总额实现(xiàn)了3.49亿元,完成年度考核目標(biāo)的134.98%;全员劳动生產(chǎn)率达到31.45万元/人,完成年度考核目標(biāo)的108.45%;人工成本利润率达到81.32%,超过年度考核目標(biāo)17.57个百分点;成本费用利润率达到8.71%,超过年度考核目標(biāo)0.71个百分点;集团资產(chǎn)结(jié)构(gòu)得到进一步优(yōu)化,资產(chǎn)负债率下降了3.14个百分点,国有资本保值增值率达到了112.72%。

2)多措并举稳(wěn)主业(yè)

山西地方铁路集团近年来逐步融入市场经(jīng)济体系,成为“自主经(jīng)营,自负盈亏”的经(jīng)济实体,不断探索主业(yè)发(fā)展方式,积极推进由传统(tǒng)的“运输成產(chǎn)”向“运输经(jīng)营”转(zhuǎn)变,努力构(gòu)建铁路运输上下游结(jié)合的物流联(lián)合体。迈入“十四五”,地铁集团立足新发(fā)展阶段,贯彻新发(fā)展理念,构(gòu)建新发(fā)展格局,瞄准(zhǔn)“构(gòu)建两核,发(fā)展三新,打造多点延伸產(chǎn)业(yè)生態(tài)”发(fā)展目標(biāo),深耕细作,取得了以高质(zhì)量发(fā)展统(tǒng)揽全局的显著成效,实现(xiàn)了“十四五”首年开门红,获评“全国5A级物流企业(yè)”。

3)创(chuàng)新发(fā)展提质(zhì)效

一是面对运输市场竞爭加剧、环(huán)保压力持续(xù)加大、专用线管理规(guī)??s减的不利局面,在构(gòu)建“两核”方面始终保持战(zhàn)略定力,积极应(yīng)对、合力攻坚,并取得显著成效。

二是聚焦“开发(fā)新產(chǎn)品、催生新业(yè)態(tài)、实施新基建”的任务(wù)目標(biāo),全面贯彻新发(fā)展理念,著力打造有利于形成內(nèi)涵集约发(fā)展的全新生態(tài),取得积极成效。

三是立足于提高地铁集团整体的供应(yīng)链创(chuàng)造能力和价值链衍生水平,夯实主业(yè)基础(chǔ),统(tǒng)筹发(fā)展辅业(yè),为逐步形成多元化、交互式的產(chǎn)业(yè)体系夯根基、作出铺垫。

2、產(chǎn)业(yè)发(fā)展

一是聚焦铁路运输稳(wěn)经(jīng)营的战(zhàn)略成果丰硕。推进“运输生產(chǎn)”向“经(jīng)营服务(wù)”转(zhuǎn)变的工作產(chǎn)生了叠加效应(yīng)。集团层面坚持实行“一企一策”发(fā)展方略,定向规(guī)划相关(guān)企业(yè)发(fā)展路径,研究批復(fù)量价互保、业(yè)务(wù)拓展、客户合作等事项,加强与上级部门协(xié)调(diào),积极爭取有利于各公司发(fā)展的政策支持。孝柳公司持续(xù)强化货运组织和调(diào)度指挥,推行全员营销,开发(fā)管內(nèi)洗精煤、氧化铝、焦化品三大增量点,保持日均装车800车以上。寧静公司大力整修线路设(shè)施设(shè)备,并加强与国家能源集团协(xié)调(diào),稳(wěn)定了朔黄方向发(fā)运量。武沁公司加强行车设(shè)备信息化管控,同时紧抓国铁政策机遇,开辟“电煤运输通道”,有效拓展了货源。2021年,全系统(tǒng)共完成铁路货运量3440.4万吨,同比增长0.6%,呈现(xiàn)出保持高位、结(jié)构(gòu)优(yōu)化、稳(wěn)中有增的態(tài)势。

二是围绕专用铁路谋发(fā)展的举措稳(wěn)步实施。按照整合省属铁路资源的安排,完成了全省铁路专用线摸底统(tǒng)计、起草整合方案和绘制架构(gòu)图、流程图、示意图等工作,派驻专业(yè)人员赴省国运公司配合开展相关(guān)工作并完成了阶段性任务(wù)。大同地铁公司针对代管代运营专用线业(yè)务(wù)调(diào)减的情况,积极协(xié)调(diào)国铁方面,攻克《非路產(chǎn)专用铁路代运营代维护合同》审查难关(guān),最终保留了39条优(yōu)质(zhì)线路的经(jīng)营管理权(quán)。2021年,尽管专用线经(jīng)营规(guī)模大幅减少,但通过积极对接发(fā)运企业(yè),最大限度挖掘潜力,39条专用线共完成货运量5183.38万吨。

三是加快实施“立柱架梁”工程。武左、沁沁铁路扩能改造项目作为基础(chǔ)设(shè)施升级提质(zhì)的重点工程,各標(biāo)段全部进入施工阶段,2021年共完成投资1.33亿元。静静铁路完成了静態(tài)、动態(tài)验收,取得了省发(fā)改委整车货物运输基准(zhǔn)运价批復(fù),于去年国庆节(jié)前夕成功开行4500吨列车的首列发(fā)运,全年共发(fā)运41列,13.46万吨。

四是大力开发(fā)“转(zhuǎn)型支撑”项目。推动传统(tǒng)贸(mào)易向物流供应(yīng)链总包服务(wù)转(zhuǎn)变,以晋铁物流公司为主体,实施了武沁铁路新交口东站台煤棚和寧静铁路静乐机务(wù)煤棚两大项目。继续(xù)夯实工程服务(wù)板块,以监(jiān)理公司为主体,拓展了铁路工程、房建工程、市政工程等监(jiān)理业(yè)务(wù)。发(fā)挥地方铁路管理优(yōu)势,以技术(shù)服务(wù)公司为主体,开辟了大同二电厂厂前站的行车管理业(yè)务(wù)。

五是经(jīng)营管控再精细。强化考核指引,实行“一企一策”分类考核,坚持经(jīng)济效益优(yōu)先原则,將利润总额明確为必选指標(biāo)并赋予较大权(quán)重,推行经(jīng)济增加值、全员劳动生產(chǎn)率等指標(biāo),“跳起来摘桃子、跑起来完任务(wù)”的考核机制得到完善。加强投资管理,坚持程序规(guī)范、质(zhì)量过关(guān)、效益可观的原则,严(yán)格执(zhí)行《投资项目后评价管理办法》。制定并出台了《山西地方铁路集团投资管理办法》,规(guī)范投资事项的决策、审批、执(zhí)行等程序,强化部门职能,加大监(jiān)管力度,全过程的投资管理体系初步形成。优(yōu)化財务(wù)管控,融入华远陆港银企直联(lián)平台,推进资金集中管控,通过协(xié)定存款和结(jié)构(gòu)性存款等方式,提高存量资金收益水平,全年存量资金收益3206万元,同比增长1078万元。推动完成低息信用贷款融资置换,年化综合融资成本4.52%,较上年降低了0.48个百分点。

(二)安全责(zé)任

1、安全理念和文化

理念:生命至上,安全是天

愿景:平安、温馨、和谐

宗旨:以人为本、关(guān)爱生命

行为:上標(biāo)准(zhǔn)岗、干標(biāo)准(zhǔn)活、说標(biāo)准(zhǔn)话

2、安全举措

一是不断加大安全生產(chǎn)投入力度,全系统(tǒng)安全作业(yè)基础(chǔ)得到了持续(xù)的改善,全年,共累计完成安全投入资金1.4亿元,企业(yè)本质(zhì)安全水平得到有效提升。

二是进一步细化各项防控措施,积极开展各种形式的安全监(jiān)督检查工作。集团公司领(lǐng)导(dǎo)班子累计下现(xiàn)场开展安全督导(dǎo)检查40次,发(fā)现(xiàn)各类问题隱患45件,提出整改意见50条;集团安管部门累计开展检查43次,发(fā)现(xiàn)各类问题隱患150件,提出整改意见95条。

三是相继开展了“今冬明春火灾(zāi)防控”、“春节(jié)期间安全生產(chǎn)专项检查”、“两会期间安全生產(chǎn)专项整治”“‘防风(fēng)险除隱患保平安迎党庆’消防安全专项行动”、“消防安全专项整治三年行动‘集中攻坚’阶段活动”等一系列安全专项活动,全系统(tǒng)共计开展各类检查1581次,出动人员2948人次,发(fā)现(xiàn)问题隱患940件,所有问题隱患均已按时整改到位。

四是进一步强化全员安全素质(zhì)和事故防范救援能力,全年,全系统(tǒng)共组织开展了安全管理、技术(shù)业(yè)务(wù)、季节(jié)性、適应(yīng)性等安全培训(xùn)85期,共9549人次进行了参与;组织开展了车辆脱轨、油库火灾(zāi)、道口故障、防洪防汛等应(yīng)急救援演练34场,涉及各级干部职工共931人次,广大干部职工的应(yīng)急处突能力得到了有效的增强。

3、职业(yè)安全健康

为进一步提升全体干部职工职业(yè)健康防护和环(huán)境保护能力,著力解决日常工作当(dāng)中存在的问题隱患,根据(jù)年度安全生產(chǎn)培训(xùn)教育工作计划,集团公司于2021年09月23日举办了健康环(huán)保培训(xùn)。本次培训(xùn)从《职业(yè)病防治法》、《中华人民共和国环(huán)境保护法》宣贯到职业(yè)病慢病、常態(tài)化疫情防控防护知识普及,从真实案例介绍到致病污染原因剖析,从生態(tài)保护规(guī)范释义到绿色生活细节(jié)探討。加深了干部职工对职业(yè)健康、疫情防护和环(huán)境保护的了解,有效提升了干部职工健康环(huán)保意识,为企业(yè)进一步建立健全健康环(huán)保规(guī)章制度打下了坚实基础(chǔ)。各企业(yè)严(yán)格贯彻落实《职业(yè)病防治法》,始终把人民生命安全和健康放在首位,坚持关(guān)口前移、重心下移,聚焦重点行业(yè)、重点疾病、重点环(huán)节(jié),依法防治、源头治理、综合施策,对照职业(yè)卫(wèi)生健康標(biāo)准(zhǔn),强化防尘、防毒等措施,不断提升作业(yè)场所职业(yè)健康安全水平,坚决防控职业(yè)病危害。通过积极开展《职业(yè)病防治法》宣传周、职业(yè)病防治培训(xùn)教育等活动,进一步扩大宣传覆盖面,提高职工群眾知晓率以及职业(yè)健康意识,营造人人关(guān)注职业(yè)健康良好氛围。集团公司严(yán)格督促各企业(yè)落实职业(yè)病防治主体责(zé)任,有效加快提升了全系统(tǒng)职业(yè)病防治能力和水平。

(三)创(chuàng)新责(zé)任(创(chuàng)新体系建设(shè))

一是顺势启动“一单制”產(chǎn)品的定制和推介。在建立多式联(lián)运联(lián)席会议机制的基础(chǔ)上,与华远陆港多式联(lián)运事业(yè)部、汽运集团、网(wǎng)络(luò)货运公司开展合作,大力推进公铁联(lián)运、铁水联(lián)运筹划工作,为构(gòu)建通达各大港口的物流“一单制”產(chǎn)品奠定基础(chǔ)。10月28日,华远陆港集团与唐山港集团合作的“王家会內(nèi)陆港”项目在孝柳铁路正式揭牌落地。

二是作为新型运输载体的集装箱业(yè)务(wù)得到拓展。相关(guān)运输企业(yè)在科学(xué)规(guī)划集装箱发(fā)运站场基点的同时,全力以赴推动货源营销,积极引导(dǎo)块煤、焦炭等適箱货物转(zhuǎn)向集装箱运输。2021年,共通过集装箱发(fā)运货物24.7万吨,完成年度考核目標(biāo)的164.6%。

三是在催生网(wǎng)络(luò)货运新业(yè)態(tài)上实现(xiàn)了新突破。致力于为客户提供全新的物流服务(wù)和功能体验,著力打造山西物流网(wǎng)络(luò)货运的模式和標(biāo)准(zhǔn)。依托华远陆港网(wǎng)络(luò)货运公司构(gòu)建的“互联(lián)网(wǎng)+物流+数(shù)据(jù)+运营”平台,在地方铁路管內(nèi)开通货物发(fā)送业(yè)务(wù),组织沿线大客户进入“陆港通”网(wǎng)络(luò)平台,以內(nèi)部协(xié)调(diào)机制降低客户运输成本,吸引潜在货源。同时,双方对深化合作的多个方面进行了有益探索,以既有地方铁路路网(wǎng)和网(wǎng)络(luò)货运平台为依托,联(lián)合编制了《华远国际陆港大宗货物智慧物流多式联(lián)运示范工程实施方案》,10月初正式启动国家多式联(lián)运示范工程申报工作,并通过了初步审核。

四是在实施智慧物流新基建上开辟了新空间。配合华远陆港集团完成了数(shù)字化、智慧化改造项目2亿元政府专项债的申报工作。孝柳公司升级改造了调(diào)度指挥中心、货运集中制票中心和职工培训(xùn)中心,安装配置了TDCS列车调(diào)度指挥系统(tǒng),逐步构(gòu)建高效实用、智能绿色、安全可靠的智慧化运管系统(tǒng)。

五是联(lián)动共创(chuàng)的发(fā)展思路进入推广阶段。与山西云时代公司、山西大数(shù)据(jù)產(chǎn)业(yè)发(fā)展公司进行深入对接,在多式联(lián)运平台建设(shè)、物流数(shù)据(jù)中心、智慧物流园区(qū)、企业(yè)上云、ERP开发(fā)运用等方面进行积极探索,挖掘合作空间,推动铁路运输服务(wù)与互联(lián)网(wǎng)的广范围、深程度、高水平融合。

(四)环(huán)境责(zé)任

1、环(huán)境管理体系建设(shè)情况

孝柳公司建立了公司、段(分公司)及车站(车间)三级管理体系,制定了《孝柳铁路运输生產(chǎn)环(huán)保管理十项制度(试行)》、《重污染天气一厂一策》、危废品管理办法、清扫车和洒水车管理制度等。

寧静公司成立环(huán)境保护检查领(lǐng)导(dǎo)小组,制定了《封闭环(huán)保煤棚管理办法》《站台流动喷淋设(shè)施管理制度》《运煤车辆车胎清洗设(shè)施管理制度》《抑尘网(wǎng)维护管理制度》《绿化硬化亮化场地维护制度》等环(huán)境保护相关(guān)制度。

2、清洁能源利用及节(jié)能降耗情况

孝柳公司东槽站、石庄站、小景站、柳沟村站、中阳站、离石站、穆村站全部采用空气源热泵系统(tǒng)供暖;会沟站、三角庄站采用电锅炉供暖;中阳站及柳林县站站区(qū)采暖已接入城镇(zhèn)供热管网(wǎng)。

武沁公司旧城站区(qū)、机务(wù)段已改用电锅炉取暖,其余站区(qū)已改造成生物质(zhì)材料锅炉取暖。

寧静公司各站区(qū)生產(chǎn)单位已全部改造为空气能取暖。

3、“三废治理”情况

各铁路运输企业(yè)持续(xù)加强对上站汽车遮苫的管理,防止车辆拋洒;严(yán)格执(zhí)行货车车门密封和重车喷洒抑尘剂的规(guī)定;对上站道路和地沟进行定期洒水清扫和清理,最大限度地防止扬尘的发(fā)生;强化对污染物排放的监(jiān)测管理,对生產(chǎn)过程產(chǎn)生的“三废”按规(guī)定进行处理后排放或定点存放统(tǒng)一处置,从源头上控制污染物排放。集团公司“三废”排放均符合国家相关(guān)污染物排放標(biāo)准(zhǔn)。

4、环(huán)保设(shè)施建设(shè)、运行情况

集团所属生產(chǎn)企业(yè)认真贯彻落实各项环(huán)保法律法规(guī),持续(xù)加大投入,加强对环(huán)保设(shè)施的日常管理和维护。集团所属生產(chǎn)企业(yè)根据(jù)运输生產(chǎn)实际和环(huán)保要求,已建成环(huán)保型储煤棚、挡风(fēng)抑尘墻、雨水收集池、轮胎清洗池、雨污分流工程、环(huán)境监(jiān)测仪等环(huán)保设(shè)施。已建成环(huán)保设(shè)施运行正常。

5、污染物排放情况

集团所属生產(chǎn)企业(yè)严(yán)格执(zhí)行国家污染物排放標(biāo)准(zhǔn),污染物排放均未超標(biāo)。

(五)企业(yè)责(zé)任

1、员工情况

截至2021年底,地铁集团全系统(tǒng)在岗职工数(shù)总计2819人。

2、劳动保障

地铁集团在劳动保障方面严(yán)格按照相关(guān)法律法规(guī)及条例执(zhí)行,职工的社会保险及其他福利待遇均符合国家规(guī)定及企业(yè)要求。

3、培训(xùn)与成长

及时制定并实施培训(xùn)计划,分批次在“制度”、“安全”、“职业(yè)化”、“管理知识和技能”、“专业(yè)知识和技能”等方面进行培训(xùn),確保培训(xùn)对提高干部职工知识技能和企业(yè)运营质(zhì)量、效率等起到积极促进作用。

4、纳税情况

2021年地铁集团共缴纳税款157.11万元,其中增值税104.76万元,城市维护建设(shè)税7.33万元,地方教育费附加2.09万元,教育费附加3.14万元,工会经(jīng)费7.69万元,印花税13.22万元,残保金18.87万元。

5、扶贫救灾(zāi)

2021年,为进一步巩固脱贫攻坚成果,促进乡(xiāng)村振兴,积极践行国有企业(yè)责(zé)任,地铁集团在助力实现(xiàn)五台县殿头村脱贫摘帽后,积极响应(yīng)省委省政府的號召,引导(dǎo)干部职工积极投身乡(xiāng)村振兴事业(yè)。一是选派乡(xiāng)村振兴工作队赴五台县柏兰村助力实现(xiàn)乡(xiāng)村振兴事业(yè)。二是配套10万元振兴经(jīng)费为村民修建健身器材、硬化路面等。三是强化精神文明建设(shè),以多元的文体活动等载体,推动乡(xiāng)村治理和谐稳(wěn)定。四是號召职工积极参与“中华慈善日”“送温暖、献爱心”和为受洪地区(qū)捐助活动,全年共捐助104831.66元,覆盖干部职工达1221人次。

6、党风(fēng)廉政建设(shè)

一是党风(fēng)廉政建设(shè)责(zé)任进一步压实。地铁集团党委坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规(guī)矩,坚持全面从严(yán)治党,切实加强公司党风(fēng)廉政建设(shè),2021年全年组织召开2次党风(fēng)廉政建设(shè)专题会议,签订党建工作目標(biāo)责(zé)任书和党风(fēng)廉政建设(shè)“一岗双责(zé)”责(zé)任书。制定《2021年政治监(jiān)督清单》《纪(jì)检工作要点》《关(guān)于加强对“一把手”和领(lǐng)导(dǎo)班子监(jiān)督的若干措施》。组织召开“全面建设(shè)清廉国企”民主生活会。针对“微腐败”行为特点,开展铁路货运领(lǐng)域整治“吃拿卡要”专项行动,深入广泛开展警示教育,推进全面从严(yán)治党向基层延伸。

二是理想信念根基进一步巩固。地铁集团党委旗帜鲜明讲政治,不断涵养(yǎng)政治定力,坚定政治信仰,认真贯彻落实“第一议题”制度,全年共开展党委理论学(xué)习(xí)中心组集中学(xué)习(xí)18次。开展涵盖演讲比赛、知识竞赛、主题征文、“微党课”大赛、红歌比赛等党史学(xué)习(xí)教育活动5次,邀请省委党校教授开展专题讲座2次。开展“微宣讲”“微讲堂”活动320余次,受眾党员达7800余人次。制定《標(biāo)准(zhǔn)化党支部创(chuàng)建活动方案》《“一企业(yè)一品牌、一支部一特色”创(chuàng)建工作方案》,对基层党支部三会一课、组织生活会开展情况进行跟踪督导(dǎo)。

三是政治引领(lǐng)作用进一步提升。充分发(fā)挥党“把方向、管大局、促落实”的作用,严(yán)格落实党委会前置程序,全年召开党委会26次。修订集团公司党委会议事规(guī)则、“三重一大”决策制度实施办法、党委会前置研究重大经(jīng)营管理事项清单等,严(yán)格落实民主集中制和“一把手”末位表態(tài)制。进一步完善公司法人治理体系,將党对企业(yè)的领(lǐng)导(dǎo)嵌入各级公司章程;设(shè)立董事会的企业(yè)全部配齐董监(jiān)事,充分落实“双向进入、交叉任职”的要求,实现(xiàn)党的领(lǐng)导(dǎo)、完善公司治理和依法治企的有机统(tǒng)一。

四是干部队伍建设(shè)进一步优(yōu)化。严(yán)格落实党管干部原则,全年共提拔调(diào)整中层干部19名,通过竞聘方式提拔调(diào)整4名。结(jié)合“六定”改革,制定《总部各部室(中心)职责(zé)分工方案》《中层管理人员职数(shù)管理办法》和《人员招录暂行管理办法》。由集团公司纪(jì)委牵头,多次赴子公司参加干部选拔和任前谈话等工作。各级纪(jì)检部门全年共开展任前廉洁谈话33人次,廉洁意见回復(fù)16人次,对各类评优(yōu)评先意见回復(fù)106人次,坚决防止了带病提拔和带病参评。

五是持续(xù)纠治“四风(fēng)”不松劲。集团纪(jì)委对《中央八项规(guī)定精神实施细则》进一步细化分解,制定了5个方面20多项检查內(nèi)容的监(jiān)督检查手册。建立了各级领(lǐng)导(dǎo)班子共36名成员的监(jiān)督数(shù)据(jù)台账,动態(tài)掌握领(lǐng)导(dǎo)人员“三公”经(jīng)费使用情况。在元旦春节(jié)、五一端午和中秋国庆期间,重点针对省纪(jì)委廉洁过节(jié)“十严(yán)禁”和华远陆港集团员工行为规(guī)范“八不准(zhǔn)”执(zhí)行情况,开展了3轮监(jiān)督检查工作。

七、企业(yè)生產(chǎn)经(jīng)营情况

2021年,营业(yè)总收入42.97亿元,完成考核指標(biāo)34.5亿元的124.64%,同比增长12.5%;利润总额3.49亿元,完成考核指標(biāo)2.55亿元的137.65%,同比增长10.4%;铁路运输货运量3440.4万吨,同口径同比增长0.6%;行业(yè)管理的铁路专用线货运量5183.38万吨,同口径同比增长6.06%。

八、大额度资金运作

(一)重大投资情况

  沁沁线、武左线扩能改造工程项目批復(fù)概算2.07亿元,于2021年10月开工建设(shè),截止2021年12月底,累计完成投资1.33亿元

(二)重大融资情况

2021年度地铁集团共计向金融机构(gòu)借款6.1亿元, 分別是:北京银行长期借款1.5亿元,光大银行短期借款1亿元,中国银行短期借款3亿元,兴业(yè)银行短期借款0.6亿元。

(三)对外捐赠情况

2021年度,地铁集团对外捐赠金额合计28.13万元,地铁集团控股子公司山西武沁铁路有限公司对外捐赠8.13万元,其中向武乡(xiāng)县南关(guān)村捐赠1.78万元,武乡(xiāng)树人教育基金会捐赠助学(xué)资金6.35万元;山西同方煤炭储运销实业(yè)有限公司公益性捐赠20万元,其中向五寨县小河头镇(zhèn)黄崖湾村民委员会捐赠10万元,五寨县胡会乡(xiāng)包家湾村民委员会捐赠10万元。

九、职工权(quán)益维护

(一)集团机关(guān)全年劳动合同签订数(shù)

2021年,地铁集团机关(guān)全年签订劳动合同数(shù)共计125人。

(二)维护职工权(quán)益典型案例

一是集团领(lǐng)导(dǎo)高度重视职工提案的征集工作,全年系统(tǒng)共征集有效提案137条。2021年著重改善了职工饮用水、办公室条件,为每名职工赠送一份节(jié)日蛋糕劵,进一步提升了职工的归属感和辛福感。

二是召开2021年度本部职工代表第二次全体会议,討论并审议了《集团公司本部调(diào)整工资標(biāo)准(zhǔn)方案》,以无记名投票方式一致同意对集团本部各职级工资序列岗位工资增资300元的调(diào)资方案。

(三)职称评定办法及程序

职称评定办法及程序按山西省人社厅规(guī)定执(zhí)行。

(四)人才培训(xùn)计划及落实情况

截止2021年底,新增高技能人才294人,新增技能人才170人,完成职业(yè)技能培训(xùn)1051人。

(五)企业(yè)安全生產(chǎn)措施

一是根据(jù)新版《生產(chǎn)经(jīng)营单位生產(chǎn)安全事故应(yīng)急预(yù)案编制导(dǎo)则》(GB/T 29639—2020)和《国家生產(chǎn)安全事故应(yīng)急预(yù)案管理办法》相关(guān)规(guī)定,完成集团公司《生產(chǎn)安全事故应(yīng)急预(yù)案》备案工作,并以集团公司《全员安全生產(chǎn)责(zé)任制》和《生產(chǎn)安全事故应(yīng)急预(yù)案》为基础(chǔ),修订印制了《生產(chǎn)安全事故应(yīng)急预(yù)案应(yīng)知应(yīng)会手册》进行发(fā)放,进一步强化了各岗位人员的安全履职能力。

二是为强化安全责(zé)任逐级有力传导(dǎo),不断压紧压实安全生產(chǎn)责(zé)任链条。全年,系统(tǒng)內(nèi)共计召开各类安全会议68次,切实將上级相关(guān)部署要求进行了有效的宣贯压实。

三是充分发(fā)挥安全文化的激励、辐射和渗透的作用。大力开展“安全生產(chǎn)月”活动,全系统(tǒng)共制作宣传版面28块、板报26块、悬掛安全宣传標(biāo)语37幅、发(fā)放各类宣传资料3600余份,安全生產(chǎn)“软环(huán)境”得到有效的提升塑造。

四是重新修订了《安委会制度》、《安全例会制度》和《生產(chǎn)安全事故综合应(yīng)急预(yù)案》。紧盯关(guān)键节(jié)点,加强安全检查,狠抓问题整改落实。

十、全年工会工作情况概述

一是强化民主管理,推动企业(yè)和谐稳(wěn)定发(fā)展。召开了地铁集团第三届第一次职代会,听取审议了行政工作报告,签订了《2021年—2023年综合性集体合同》和《2021年度工资专项集体合同》。在全系统(tǒng)开展了节(jié)日慰问品采购管理“回头看”活动,各子公司针对集中采购管理工作开展自查自纠,并对存在的问题进行整改,真正做到好事办好、实事办实。

二是广泛开展竞赛,职工技能不断提高。成功承办了地铁赛区(qū)铁路行业(yè)职工技能竞赛,確立了车务(wù)调(diào)车连接员的观距、观速、八车七管,机务(wù)机车检修工分解车鉤、拆解大小闸,电务(wù)信號工转(zhuǎn)辙机机械调(diào)整及轨道电路故障三大工种7个竞赛小项。这次大赛的举办,对于加快高技能人才队伍建设(shè),推进地铁集团人才强企战(zhàn)略具有重要的意义。

三是开展送温暖活动,切实增进职工群眾福祉。全年共开展帮扶活动183人次合计14.72万元,互助互济474人次合计8.73万元,节(jié)日慰问3397人次合计360.85万元。

四是加强换届工作,推进工会规(guī)范化建设(shè)。地铁集团公司按期召开了工会第三届会员代表大会,审议通过了第二届工会委员会作的《强化思想引领(lǐng) 践行使命担(dān)当(dāng) 团结(jié)动员广大职工为开创(chuàng)集团高质(zhì)量发(fā)展新局面努力奋斗》工作报告,民主选举產(chǎn)生了地铁集团第三届工会委员会、经(jīng)费审查委员会和女职工委员会。

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